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Texas.- Un hombre de Texas está acusado de presentar
solicitudes falsas que buscan más de $ 5 millones en ayuda de alivio de
coronavirus para pequeñas empresas, dijeron los fiscales el martes.
Samuel Yates, de 32 años, de Maud, Texas, supuestamente
buscó millones en préstamos perdonables garantizados por la Administración de
Pequeños Negocios (SBA) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de
Coronavirus (CARES).
Yates buscó préstamos de dos bancos diferentes al afirmar
que emplea a más de 400 personas que ganan salarios, a pesar de que no tenía
empleados trabajando para él, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado
de prensa.
En la primera solicitud, Yates afirmó que sus
"empleados" requerían una nómina mensual promedio de $ 2 millones de
dólares.
En la segunda solicitud, Yates pudo obtener un préstamo de
más de $ 500,000 al afirmar que empleó a más de 100 personas.
Para ambas aplicaciones, Yates proporcionó una lista de sus
supuestos empleados que obtuvo de un generador de nombres aleatorios disponible
en línea en línea, dijo el Departamento de Justicia. Supuestamente proporcionó
registros de impuestos falsos con cada solicitud.
Este acusado supuestamente trató de robar millones de
dólares en préstamos destinados a ayudar a las pequeñas empresas legítimas que
luchan con los efectos económicos de COVID-19, dijo el Fiscal General Adjunto
Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia.
El departamento y nuestros socios encargados de hacer
cumplir la ley utilizarán todas las herramientas a nuestra disposición para
investigar y enjuiciar los fraudes contra el Programa de Protección de Cheques
de Pago.
Yates está acusado de violaciones de fraude electrónico,
fraude bancario, declaraciones falsas a una institución financiera y
declaraciones falsas a la SBA.
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