Se conoce que los dos anteriores procesos, uno por incumplimiento de deberes y otro por giro de cheque en descubierto, fueron cerrados sin apelación del interesado debido a los descargos legales presentados por la defensa de la autoridad y la falta de materia procesal para seguir la causa.
Este nuevo proceso, en su etapa preliminar, fue abierto por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Puesto que la acción penal fue ampliada a Juan Rojas Argandoña, Carlos Martín Lema Bacarreza, Moshe Abraham Riffarach y otros, los denunciados serían citados a declarar, dentro de la fase investigativa
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